Aktualitāšu arhīvs

Seminārs "Ekonomiskās ekspertīzes veikšanas procedūra naudas atmazgāšanas jautājumos"

2019.gada 15.-16.aprīlī Eiropas komisijas grupa TAIEX (Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas instruments) novadīja semināru “Ekonomiskās ekspertīzes veikšanas procedūra naudas atmazgāšanas jautājumos” Kijevas Kriminālistikas ekspertīžu zinātniskā institūta ekspertiem-ekonomistiem. Eksperti no Zviedrijas Tieslietu ministrijas, Itālijas Ekonomiskās policijas un Latvijas Kriminālistikas pārvaldes dalījās ar savām zināšanām un pieredzi noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas izmeklēšanā.

Eksperti prezentēja savās valstīs izveidoto sistēmu prevencijā un cīņā pret noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, izklāstīja dažus piemērus par atklātajiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Seminārā tika akcentēta uz riskiem balstīta pieeja noziedzīgo līdzekļu identifikācijai, uzsvērts aktīvu atgūšanas procesa nozīmīgums un apspriestas starptautiskās sadarbības iespējas izmeklēšanas efektivitātes celšanai. Semināra klausītāji aktīvi iesaistījās diskusijās un jautājumu analīzē darba grupās.

Ziņa sagatavota: 2019. gada 2. maijā